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中华人民共和国反洗钱法(附配套规定)(大字版) 版权信息
- ISBN：9787521630404
- 条形码：9787521630404 ; 978-7-5216-3040-4
- 装帧：60g轻涂纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
中华人民共和国反洗钱法(附配套规定)(大字版) 内容简介
本书选取读者学法、用法的常用领域——《中华人民共和国反洗钱法》为主法，并收录与《中华人民共和国反洗钱法》相关的法律、行政法规、部门规章、司法解释，考虑选收相关指导性案例。本书中所收录的法律文件均为全国人民代表大会及其常委会、国务院及部委、*高人民法院、*高人民检察院经过清理修改后的现行有效标准文本；实用附录旨在为读者提供使用参考；指导性案例为*高人民法院、*高人民检察院发布的案例。主法《中华人民共和国反洗钱法》的各条附加【条文主旨】，以便读者更好地理解法律规定。同时，本书采用大字排版，提升读者的阅读体验。
中华人民共和国反洗钱法(附配套规定)(大字版) 目录
中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日）
附：
金融机构反洗钱规定（2006年11月14日）
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2018年7月26日）
证券期货业反洗钱工作实施办法（2022年8月12日）
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（2021年4月15日）
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2022年1月19日）
中华人民共和国刑法（节录）（2020年12月26日）
附：
金融机构反洗钱规定（2006年11月14日）
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2018年7月26日）
证券期货业反洗钱工作实施办法（2022年8月12日）
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（2021年4月15日）
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2022年1月19日）
中华人民共和国刑法（节录）（2020年12月26日）
展开全部
中华人民共和国反洗钱法(附配套规定)(大字版) 节选
《中华人民共和国反洗钱法（附配套规定）（大字版）》： 第十五条【内部控制制度、内设机构】金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 第十六条【客户身份识别制度】金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 第十七条【第三方采取客户身份识别措施】金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施：第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 第十八条【向有关部门核实客户信息】金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。 第十九条【客户身份资料和交易记录保存制度】金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。 第二十条【大额交易、可疑交易报告】金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。 ……
中华人民共和国反洗钱法(附配套规定)(大字版) 作者简介
中国法制出版社是中华人民共和国司法部主管主办的中央级法律类专业出版社和国家法律法规标准文本的权威出版机构。
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