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反洗钱监管概论 版权信息
- ISBN：9787522304755
- 条形码：9787522304755 ; 978-7-5223-0475-5
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
反洗钱监管概论 内容简介
在2016年杭州峰会公报中，主席和各国领导人共同承诺要完善制度，提升靠前社会打击洗钱、恐怖融资和逃税的能力。随着靠前国内形势的发展，反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴，在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。根据我国政府颁布的法律法规，借鉴国内外研究成果和反洗钱实践成功经验，结合自身的教学心得，编写了《洗钱风险与反洗钱监管概论》这本教材。教材的主要内容是：洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定；洗钱的主要手段和途径；洗钱风险的识别与评估；客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度；我国反洗钱监管体系；反洗钱经验借鉴；反洗钱靠前合作等。
反洗钱监管概论 目录
**章 洗钱犯罪与反洗钱
**节 洗钱及其特征
第二节 洗钱刑事定罪的变化过程
第三节 我国法律对洗钱犯罪的规定
第四节 **社会和我国反洗钱发展历程
本章小结
复习思考题
第二章 洗钱的上游犯罪
**节 我国对洗钱罪上游犯罪的规定
第二节 **犯罪和走私犯罪
第三节 黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动罪
第四节 贪污贿赂罪
第五节 破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪
本章小结
复习思考题
第三章 洗钱的主要方法与途径
**节 利用金融机构洗钱
第二节 利用特定非金融机构洗钱
第三节 利用其他途径洗钱
本章小结
复习思考题
第四章 洗钱风险评估与管理
**节 洗钱风险及其管理理念
第二节 洗钱风险的识别
第三节 法人金融机构洗钱风险自评估
第四节 金融机构洗钱风险的评估
第五节 反洗钱内部控制制度
本章小结
复习思考题
第五章 客户尽职调查和信息保存
**节 客户尽职调查概述
第二节 客户尽职调查工具、程序和策略
第三节 客户尽职调查过程的难点及业务指引
第四节 客户尽职调查报告制作和信息保存
第五节 提高客户尽职调查有效性
本章小结
复习思考题
第六章 大额和可疑交易报告制度
**节 大额和可疑交易报告制度概述
第二节 大额和可疑交易报告制度具体规定
第三节 大额和可疑交易监测及报告程序
第四节 我国大额和可疑交易报告制度的改进
本章小结
复习思考题
第七章 我国反洗钱监管框架
**节 反洗钱监管概念、机构和**合作
第二节 我国反洗钱监管理念
第三节 我国反洗钱法律制度框架
本章小结
复习思考题
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